南京佳力求机房情况工夫股份有限公司 合于2023年第三季度功绩证明会 召开状况的告示
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 合于召开2023年第三季度 功绩证明会的告示
广州洁特生物过滤股份有限公司 合于召开2023年第三季度 功绩证明会的告示
北京天智航医疗科技股份有限公司 合于召开2023年第三季度 功绩证明会的告示
本公司监事会及一概监事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体切性、切确性和完全性负责法令义务。
浙江拱东医疗用具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次聚会于2023年11月6日正在公司三楼聚会室以现场表决的体例召开。聚会报告已于2023年11月2日通过专人投递或电子邮件的体例发出。本次聚会由张景祥先生主办，聚会应出席监事3人，实质出席监事3人。本次聚会的凑集、召开吻合相合法令、行政原则、部分规章、榜样性文献和公司章程的法则，决议实质合法有用。
详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《合于董事会、监事会竣工换届推选及聘任高级料理职员、证券工作代表的告示》（告示编号：2023-052）
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体切性、切确性和完全性负责法令义务。
2023年11月6日，浙江拱东医疗用具股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次偶尔股东大会审议通过了《合于推选公司第三届董事会董事的议案》《合于推选公司第三届董事会独立董事的议案》《合于推选公司第三届监事会监事的议案》等议案。同日，公司第三届董事会第一次聚会审议通过了《合于推选公司董事长的议案》《合于推选公司第三届董事会各特意委员会成员的议案》《合于聘任公司高级料理职员的议案》《合于聘任公司证券工作代表的议案》，第三届监事会第一次聚会审议通过了《合于推选公司第三届监事会主席的议案》。现将合联状况告示如下：
董事会成员：施慧勇、钟卫峰、金世伟、潘修伟、金颖波、张伟坤、高江伟，个中金颖波、张伟坤、高江伟为独立董事。
上述独立董事均已博得独立董事资历证书，均依然上海证券来往所审核无贰言，所兼任独立董事的境内上市公司数目未逾越3家，个中张伟坤先生、高江伟先生为管帐专业人士。
公司董事会审计委员会、薪酬与考查委员会、提名委员会中独立董事均占大批，并由独立董事职掌主任委员，且审计委员会主任委员张伟坤先生为管帐专业人士，吻合合联法令原则及《公司章程》、公司董事会各特意委员聚会事章程的法则。
上述非职工代表监事与公司职工代表大会推选的职工代表监事曾森贵，协同构成第三届监事会。
上述职员的聘任已事先通过公司提名委员会审议，财政总监潘磊先生的聘任已事先通过公司审计委员会审议。董事会秘书金世伟先生、证券工作代表王佳敏幼姐均已博得上海证券来往所公布的董事会秘书资历证书。
新任董事、特意委员会委员、监事、高级料理职员、证券工作代表的任期为三年，自公司2023年第二次偶尔股东大会及公司第三届董事会第一次聚会审议通过之日起生效。合联职员简历见附件。
本次换届推选后，公司第二届董事会董事王呈斌先生、郑峰幼姐和王兴斌先生，不再职掌公司董事及合联董事会各特意委员会委员。
公司及董事会对王呈斌先生、郑峰幼姐、王兴斌先生正在职职时期的勤恳就业及对公司繁荣所做出的进献吐露衷心的感动！
本次换届推选后，公司第二届董事会聘任的潘修伟先生不再兼任副总司理职务，但仍正在公司职掌董事、审计委员会委员职务；高原先生不再职掌副总司理职务，但仍正在公司职掌其他职务。
施慧勇先生，1966年10月出生，中国国籍，无境表长久居留权，于1998年12月竣工浙江大学经济料理成人上等训导课程。1985年9月至2000年9月，先后任黄岩县拱东兴博五金塑料成品厂、黄岩县拱东化学塑料测验厂、黄岩市拱东化学塑料测验厂、浙江黄岩拱东化学塑料测验厂企业担任人；2000年9月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂总司理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司施行董事；2014年8月至今，任TrademarkPlasticsInc.（原GDMedical,Inc.）独一董事；2015年7月至今，任浙江迈德医用模拥有限公司施行董事兼司理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗用具股份有限公司董事长。
截至本告示日，其直接持有公司股票58,800,000股，并通过台州金驰投资料理协同企业（有限协同）（以下简称“金驰投资”）间接持有公司片面股票（其为金驰投资的执事协同人，金驰投资直接持有公司股票8,400,000股）；其为公司控股股东，与其女儿施依贝幼姐（直接持有公司股票8,400,000股）协同为公司实质限度人，与公司董事、监事、高级料理职员不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司董事的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司董事的其他境况。
钟卫峰先生，1977年12月出生，中国国籍，无境表长久居留权，大专学历。2001年4月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂工夫员、生意员、出卖部司理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总司理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗用具股份有限公司董事、总司理。
截至本告示日，其直接持有公司股票865,200股，与公司董事、监事、高级料理职员、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令华体会体育官网、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司董事、高级料理职员的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司董事、高级料理职员的其他境况。
金世伟先生，1983年9月出生，中国国籍，无境表长久居留权，本科学历。2011年10月至2012年3月，任绿田刻板股份有限公司常务总司理帮理；2012年4月至2014年6月，任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部担任人兼证券工作代表；2014年6月至2016年2月，任绿田刻板股份有限公司总司理帮理；2016年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书；2017年10月至今，任浙江拱东医疗用具股份有限公司董事、董事会秘书。
截至本告示日，其直接持有公司股票18,000股，并通过金驰投资间接持有公司片面股票；与公司董事、监事、高级料理职员医疗器、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司董事、高级料理职员的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司董事、高级料理职员的其他境况。
潘修伟先生，1959年11月出生，中国国籍，无境表长久居留权，大专学历。1978年12月至2004至12月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江生意所管帐员、主办管帐，中国农业银行黄岩支行生意部副总司理，中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板桥支行副行长；2005年1月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂财政总监；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司财政总监；2017年10月至2023年11月，任浙江拱东医疗用具股份有限公司董事、副总司理。
截至本告示日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司片面股票；与公司董事、监事、高级料理职员、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司董事、高级料理职员的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司董事、高级料理职员的其他境况。
金颖波先生，1968年4月出生，中国国籍，无长久境表居留权，本科学历，讼师。1990年9月至1999年12月，任台州地域法令垂问处专职讼师；2000年1月至2010年12月，任浙江利群讼师工作所副主任；2011年1月至2019年1月，任浙江多联讼师工作所主任；2019年2月至今，任浙江多联讼师工作所专职讼师。2021年1月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事。
截至本告示日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级料理职员、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司董事的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司董事的其他境况。
张伟坤先生医疗器，1969年10月出生，中国国籍，无长久境表居留权，本科学历，高级管帐师。2011年5月至今，任台州科技职业学院管帐与金融学院老师、办公室主任；2022年8月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司（非上市）独立董事。
截至本告示日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级料理职员、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司董事的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司董事的其他境况。
高江伟先生，1982年4月出生，中国国籍，无长久境表居留权，本科学历，注册管帐师。2007年7月至2022年10月，历任笑清笑怡管帐师工作一齐限公司项目司理、副所长；2022年10月至今，任笑清笑怡管帐师工作一齐限公司所长。2023年11月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事。
截至本告示日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级料理职员、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令医疗器、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司董事的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司董事的其他境况。
张景祥先生，1981年5月出生，中国国籍，无境表长久居留权，本科学历。2006年2月至2009年9月，历任杭州普济医药工夫拓荒有限公司任工夫员、品格主管；2011年9月至2013年6月，任上海道恒医疗用拥有限公司品管部司理；2013年7月至2016年1月，任宁波华坤医疗科技有限公司品格部分管任人；2016年2月至2017年10月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部司理；2017年10月至2021年6月，任浙江拱东医疗用具股份有限公司监事会主席、品管部司理；2021年7月至今，任浙江拱东医疗用具股份有限公司监事会主席、质料总监。
截至本告示日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司片面股票，与公司董事、监事华体会体育官网、高级料理职员、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司监事的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司监事的其他境况。
曾森贵先生，1974年4月出生，中国国籍，无境表长久居留权，大专学历。1998年8月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、堆栈主管；2009年8月至2017年10月，历任浙江拱东医疗科技有限公司堆栈主管、新前物控科担任人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗用具股份有限公司监事、谋略物控科长。
截至本告示日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司片面股票，与公司董事、监事、高级料理职员、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司监事的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司监事的其他境况。
沈贵军先生，1977年10月出生，中国国籍，无境表长久居留权，大专学历。2005年4月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂谋略员；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司临盆部谋略科担任人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗用具股份有限公司监事、谋略物控科长。
截至本告示日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司片面股票，与公司董事、监事、高级料理职员、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令、行政原则华体会体育官网、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司监事的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司监事的其他境况。
赖尚校先生，1978年5月出生，中国国籍，无长久境表居留权，大专学历。2001年1月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂后勤职员、生意员、区域出卖司理、出卖部副司理；2009年8至月2012年8月，任浙江拱东医疗科技有限公司出卖部司理；2012年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司内销总监；2017年10月至2023年11月，任浙江拱东医疗用具股份有限公司内销总监。
截至本告示日，其直接持有公司股票5,400股，并通过金驰投资间接持有公司片面股票，与公司董事、监事、高级料理职员、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司高级料理职员的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司高级料理职员的其他境况。
潘磊先生，1984年2月出生，中国国籍，无长久境表居留权，硕士探求生学历。2006年7月至2008年8月，任浙江元通汽车有限公司管帐；2009年3月至2017年10月，任天健管帐师工作所（卓殊遍及协同）审计司理；2017年10月至2021年4月，任浙江拱东医疗用具股份有限公司财政总监；2021年4月至2022年4月，任浙江强脑科技有限公司财政总监；2021年12月至今，任海南普利造药股份有限公司独立董事；2022年4月至今，任浙江拱东医疗用具股份有限公司财政总监；2022年11月至今，任杭州热威电热科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任浙江德斯泰新质料股份有限公司独立董事。
截至本告示日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司片面股票，与公司董事、监事、高级料理职员、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在《公法律》《公司章程》等法则的不得职掌公司高级料理职员的境况或被中国证监会确定为市集禁入者的状况，未受到过中国证监会、上海证券来往所及其他相合部分的惩罚，不存正在上海证券来往所认定不适合职掌上市公司高级料理职员的其他境况。
王佳敏幼姐，1993年8月出生，中国国籍，无境表长久居留权，本科学历。2015年7月至2017年3月，历任浙江大美十搜集工夫有限公司案牍策动专员、总司理秘书；2017年5月至2019年1月，任浙江拱东医疗用具股份有限公司案牍策动专员；2019年1月至2019年3月，任浙江拱东医疗用具股份有限公司董事会办公室证券工作专员；2019年4月至今，任浙江拱东医疗用具股份有限公司董事会办公室证券工作代表。
截至本告示日，其直接持有公司股票11,000股；与公司董事、监事、高级料理职员、实质限度人及持股5%以上的股东不存正在干系合联。其任职资历吻合合联法令、行政原则、榜样性文献的哀求，不存正在上海证券来往所认定不得职掌公司证券工作代表的境况。
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体切性、切确性和完全性负责法令义务医疗器。
本次股东大会由公司董事会凑集，董事长施慧勇先生主办，大会采用现场投票和搜集投票相团结的表决体例举行表决，聚会的召开和表决体例吻合《公法律》及《公司章程》的法则医疗器，合法有用。
议案1为特地决议议案，得回出席聚会的股东或股东代表所持有用表决权的2/3以上通过。
拱东医疗本次股东大会的凑集、召开顺序吻合法令、行政原则、《股东大会章程》和《公司章程》的法则；出席聚会职员的资历、凑集人资历合法有用；聚会的表决顺序、表决结果合法有用。
本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体切性、切确性和完全性负责法令义务。
浙江拱东医疗用具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次聚会于2023年11月6日正在公司三楼聚会室以现场团结通信表决体例召开。聚会报告已于2023年11月2日通过专人投递或电子邮件的体例发出。本次聚会由施慧勇先生主办，聚会应出席董事7人，实质出席董事7人（个中以通信表决体例出席聚会的董事3人）。公司监事、高级料理职员列席本次聚会。本次聚会的凑集、召开吻合相合法令、行政原则、部分规章、榜样性文献和公司章程的法则，决议实质合法有用。
赞同推选施慧勇先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一概。
赞同聘任钟卫峰先生为公司总司理；聘任金世伟先生为公司董事会秘书；聘任赖尚校先生为公司副总司理；聘任潘磊先生为公司财政总监。
上述事项详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《合于董事会、监事会竣工换届推选及聘任高级料理职员、证券工作代表的告示》（告示编号：2023-052）
证券日报网所载作品、数据仅供参考，运用前务请提防阅读法令说明，危机自傲。华体会体育官网浙江拱东医疗用具股份有限公司 医疗器第三届监事会第一次聚会决议布告
