本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质确凿、精确、完美，没有作假纪录医疗器、误导性陈述或者宏大脱漏医疗器。
安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次权且股东大会知照于2023年10月24日正在巨潮资讯网（）以通告样式发出。
个中，通过深圳证券往还所往还体系实行收集投票的年华为2023年11月17日（礼拜五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；
通过深圳证券往还所互联网体系投票的整体年华为2023年11月17日（礼拜五）9:15-15:00的苟且年华。
本次股东大会的蚁合、召开步伐、出席集会职员的资历、表决步伐及表决结果均契合相闭公法、行政法则、部分规章、典型性文献、深圳证券往还所干系原则和《公司章程》等章程。
通过现场和收集投票的股东13人，代表股份49,573,200股华体会官方网页版登录入口，占上市公司总股份的72.9018%医疗器。
个中：通过现场投票的股东11人，代表股份49,572,000股，占上市公司总股份的72.9000%。通过收集投票的股东2人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的0.0018%。
通过现场和收集投票的中幼股东4人，代表股份766,200股，占上市公司总股份的1.1268%。
个中：通过现场投票的中幼股东2人，代表股份765,000股，占上市公司总股份的1.1250%医疗器。通过收集投票的中幼股东2人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的0.0018%。
公司满堂董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司满堂高级经管职员和见证讼师列席了本次股东大会。
本次股东大会以现场记名投票和收集投票相联合的表决式样审议通过了以下议案：
附和49,572,100股，占出席集会统统股东所持股份的99.9978%；
为进一步美满公司经管机闭，晋升公司典型运作水准，维持公司和满堂股东额表是中幼股东的合法权力，按照《中华黎民共和国公执法》《上市公司独立董事经管想法》《上市公司经管法例》《深圳证券往还所股票上市原则》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》（以下简称“《创业板上市公司典型运作》”）等公法、法则和《公司章程》的相闭章程，联合本公司的本质情状对《独立董事轨造》实行修订。
《独立董事轨造》整体修订情状详见公司2023年10月24日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事轨造（2023年10月修订）》
公司2023年第三次权且股东大会推举黄凡先生为公司第三届董事会非独立董事。
公司2023年第三次权且股东大会推举项炳义先生为公司第三届董事会非独立董事。
公司2023年第三次权且股东大会推举张洪瑜先生为公司第三届董事会非独立董事。
公司2023年第三次权且股东大会推举潘岚岚姑娘为公司第三届董事会非独立董事。
公司2023年第三次权且股东大会推举王清刚先生为公司第三届董事会独立董事。
公司2023年第三次权且股东大会推举娄亦捷先生为公司第三届董事会独立董事。
公司2023年第三次权且股东大会推举郑晨风先生为公司第三届董事会独立董事。
公司2023年第三次权且股东大会推举罗结松先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
公司2023年第三次权且股东大会推举周笑翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
2、见证看法：公司2023年第三次权且股东大会的蚁合与召开、蚁合人和出席集会职员的资历、股东大会的表决步伐与表决结果等干系事宜契合《公执法》《证券法》《股东大会原则》和公司章程的章程，本次股东大会决议合法有用。
1、《安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司2023年第三次权且股东大会决议》；
2、《安徽天禾讼师事宜所闭于安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司2023年第三次权且股东大会公法看法书》。
本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质确凿、精确、完美，没有作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次集会于2023年11月17日以现场联合通信式样正在安徽省安庆市太湖县公司办公楼三楼集会室召开，集会于2023年11月7日以书面和通信式样知照满堂拟任董事。本次集会应出席董事7名，本质出席董事7名。
本次集会由公司满堂董事选举公司董事黄凡先生主理，公司满堂监事及高级经管职员列席了集会。集会的召开契合《公执法》等公法法则和《公司章程》的章程。
始末公司董事会提名委员会举荐，公司第三届董事会第一次集会推举黄凡先生为董事长。
整体实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的公司《闭于董事会换届推举的通告》及干系讯息。
始末公司董事会提名委员会举荐，公司第三届董事会第一次集会推举项炳义先生为副董事长。
整体实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的公司《闭于董事会换届推举的通告》及干系讯息。
始末公司董事长、满堂独立董事协同提名，公司第三届董事会第一次集会推举爆发第三届董事会专业委员会蚁合人和委员如下：
整体实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的公司《闭于董事会换届推举的通告》及干系讯息。
公司第三届董事会董事长、副董事长，以及董事会专业委员会成员任期自第三届董事会第一次集会审议通过本议案之日起三年（2023年11月17日至2026年11月16日）。
始末公司董事会提名委员会举荐、董事长提名，公司第三届董事会第一次集会聘任张洪瑜先生为总司理。
整体实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的公司《闭于聘任高级经管职员的通告》。
始末公司董事会提名委员会举荐、总司理提名，公司第三届董事会第一次集会聘任潘岚岚姑娘、金辉先生、奚晓清先生、刘筑明先生为副总司理。
整体实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的公司《闭于聘任高级经管职员的通告》。
按照公司董事会提名委员会任职资历审查结论，始末公司董事长提名，公司第三届董事会第一次集会聘任潘岚岚姑娘为董事会秘书。
整体实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的公司《闭于聘任高级经管职员的通告》。
始末公司董事长举荐、总司理提名，公司第三届董事会第一次集会聘任季宇姑娘为财政承担人（财政总监）。
整体实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的公司《闭于聘任高级经管职员的通告》。
公司第三届董事会聘任的总司理华体会官方网页版登录入口、副总司理、董事会秘书、财政承担人任期自第三届董事会第一次集会审议通过本议案之日起三年（2023年11月17日至2026年11月16日）。
2、安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第一次集会干系事项的独立看法。
本公司及监事会满堂成员保障讯息披露的实质确凿、精确、完美，没有作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏医疗器。
安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次集会于2023年11月17日以现场式样正在安徽省安庆市太湖县公司办公楼三楼集会室召开，集会于2023年11月7日以书面和通信式样知照满堂拟任监事。本次集会应出席监事3名，本质出席监事3名。
本次集会由公司满堂监事选举监事吴国英先生主理，公司满堂董事及高级经管职员列席了本次集会。集会的召开契合《公执法》等公法法则和《公司章程》的章程。
始末公司监事会举荐，公司第三届监事会第一次集会推举吴国英先生为监事会主席。
整体实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的公司《闭于监事会换届推举的通告》。
公司第三届监事会主席任期自第三届监事会第一次集会审议通过本议案之日起三年（2023年11月17日至2026年11月16日）。
本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质确凿、精确、完美，没有作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期依然届满，按照《中华黎民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《深圳证券往还所创业板股票上市原则》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号—创业板上市公司典型运作》等公法法则、典型性文献，以及《安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相闭章程，公司于2023年11月17日召开2023年第三次权且股东大会、第三届董事会第一次集会，集会分辨审议通过了董事会换届推举干系议案。经股东大会和董事会审议准许，公司竣事本次董事会换届推举，整体情状如下：
按照公司章程的商定，公司第三届董事会由7名董事构成，个中：非独立董事4名，独立董事3名。始末公司董事会提名委员会、薪酬与侦察委员会任职资历审查华体会官方网页版登录入口，董事会提名委员会举荐，以及董事会提名，公司2023年第三次权且股东大会推举爆发第三届董事会董事如下：
始末公司董事会提名委员会举荐，公司第三届董事会第一次集会推举黄凡先生为董事长，推举项炳义先生为副董事长。
始末公司董事长、满堂独立董事协同提名，公司第三届董事会第一次集会推举爆发第三届董事会专业委员会蚁合人和委员如下：
按照《上市公司独立董事经管想法》等闭于独立董事任职限期的章程，公司第二届董事会独立董事顾光姑娘、李玉文先生依然任期届满离任。离任后，顾光姑娘、李玉文先生不再控造公司任何职务。截至本通告披露日，顾光姑娘、李玉文先生未持有公司股份，不存正在该当实行而未实行的答应事项。顾光姑娘、李玉文先生离任后仍将一直遵从公法、行政法则及答应事项实行闭于公司的干系职守。
公司董事会提名委员会对上述董事的任职资历实行了审查，以为：公司被选董事契合《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》和《公司章程》等章程的董事、独立董事任职资历。公司第三届董事会董事熟识实行董事职责干系的公法法则、具备与岗亭央求相符合的职业操守、具备相应的专业胜任才华与从业体验。
公司董事会中兼任公司高级经管职员以及由职工代表控造的董事人数总共不进步公司董事总数的二分之一。公司董事及其夫妻和直系支属正在公司董事任职岁月无控造公司监事的景况。公司第三届董事会专业委员会成员由公司董事构成，个中：审计委员会、提名委员会、薪酬与侦察委员会中独立董事进步对折并控造蚁合人。公司董事会审计委员会成员不正在公司控造高级经管职员职务，并由独立董事中司帐专业人士控造蚁合人。
公司第三届董事会任期自公司2023年第三次权且股东大会、第三届董事会第一次集会审议通过本次董事会换届推举干系议案之日起三年（2023年11月17日至2026年11月16日）。
1、安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司2023年第三次权且股东大聚合会决议；
3、安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第一次集会干系事项的独立看法。
黄凡先生，1969年11月出生，中国国籍，硕士商量生学历。黄凡先生曾任温州五洲集团有限公司总司理；温州五洲进出口有限公司董事长、奉行董事兼总司理。黄凡先生现任安徽绿动能源有限公司奉行董事兼总司理；太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）奉行事宜合股人；安徽宏宇五洲进出口有限公司奉行董事兼总司理；安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司董事长。
截至本通告披露日，黄凡先生持有公司股份16,429,650股,占公司总股本的24.16%。黄凡先生与持股公司5%以上股东邹爱英姑娘为母子闭连，且邹爱英姑娘通过签定表决权委托造定将表决权委托给黄凡先生；黄凡先生任职持股公司5%以上股东太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）奉行事宜合股人。黄凡先生与持股公司5%以上股东项炳义先生、张洪瑜先生通过签定类似运动造定成为类似运感人，并成为公司协同控股股东、本质独揽人。黄凡先生与持股公司5%以上股东项炳义先生、张洪瑜先生、邹爱英姑娘、太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）因通过签定类似运动造定、表决权委托造定和任职职务闭连组成类似运感人。项炳义先生现任公司副董事长；张洪瑜先生现任公司董事、总司理。除上述闭连，黄凡先生与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
黄凡先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。黄凡先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
项炳义先生，1967年6月出生，中国国籍，本科学历。项炳义先生曾任温州五洲进出口有限公司总司理；安徽宏宇五洲医用东西有限公司监事。项炳义先生现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司副董事长。
截至本通告披露日，项炳义先生持有公司股份13,770,000股,占公司总股本的20.25%。项炳义先生与持股公司5%以上股东黄凡先生、张洪瑜先生通过签定类似运动造定成为类似运感人，并成为公司协同控股股东、本质独揽人。项炳义先生与持股公司5%以上股东黄凡先生、张洪瑜先生、邹爱英姑娘、太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）因通过签定类似运动造定、表决权委托造定和黄凡先生任职太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）奉行事宜合股人闭连组成类似运感人。黄凡先生现任公司董事长；张洪瑜先生现任公司董事、总司理。除上述闭连，项炳义先生与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
项炳义先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。项炳义先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
张洪瑜先生，1968年12月出生，中国国籍。张洪瑜先生曾任安徽宏宇五洲医用东西有限公司奉行董事兼总司理、董事兼总司理。张洪瑜先生现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司董事、总司理。
截至本通告披露日，张洪瑜先生持有公司股份6,120,000股,占公司总股本的9.00%。张洪瑜先生与持股公司5%以上股东黄凡先生、项炳义先生通过签定类似运动造定成为类似运感人，并成为公司协同控股股东、本质独揽人。张洪瑜先生与持股公司5%以上股东黄凡先生、项炳义先生、邹爱英姑娘、太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）因通过签定类似运动造定、表决权委托造定和黄凡先生任职太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）奉行事宜合股人闭连组成类似运感人。黄凡先生现任公司董事长；项炳义先生现任公司副董事长。除上述闭连，张洪瑜先生与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
张洪瑜先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。张洪瑜先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
潘岚岚姑娘，1968年3月出生，中国国籍。潘岚岚姑娘曾任安徽宏宇五洲医用东西有限公司董事、财政承担人；安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司董事、财政承担人。潘岚岚姑娘现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司董事、董事会秘书、副总司理。
截至本通告披露日，潘岚岚姑娘持有公司股份255,000股,占公司总股本的0.38%。潘岚岚姑娘与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
潘岚岚姑娘未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。潘岚岚姑娘的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
王清刚先生，1970年10月出生，中国国籍，博士商量生学历，讲授、博士商量生导师、中国注册司帐师（非执业会员）。王清刚先生曾任武汉三特索道集团股份有限公司独立董事。王清刚先生现任中南财经政法大学司帐学院讲授；财务部企业司帐法例商酌专家、中国司帐学会司帐法例委员会委员、中国金融司帐学会理事；金徽酒股份有限公司独立董事；武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事；武汉敏芯半导体股份有限公司独立董事；武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事；安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司独立董事。
截至本通告披露日，王清刚先生未持有公司股份，与公司控股股东和本质独揽人医疗器、持有公司5%以上股份的股东，以及其他公司董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭连。王清刚先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。王清刚先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
娄亦捷先生，1975年3月出生，中国国籍，硕士商量生学历，中国执业讼师。娄亦捷先生曾任浙江联英讼师事宜所操练讼师、讼师、副主任；浙江联英讼师事宜所上海分所主任讼师。娄亦捷先生现任浙江联英讼师事宜所管委会主席；浙江温州龙湾村庄贸易银行股份有限公司独立董事；长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事；电光防爆科技股份有限公司独立董事；宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事；安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司独立董事。
截至本通告披露日，娄亦捷先生未持有公司股份，与公司控股股东和本质独揽人、持有公司5%以上股份的股东，以及其他公司董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭连。娄亦捷先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。娄亦捷先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
郑晨风先生，1963年8月出生，中国国籍，本科学历，副讲授、主任医师。郑晨风先生曾任温州医科大学从属第一病院国际团结处处长；温州医科大学从属第一病院胃肠表科副主任。郑晨风先生现任温州医科大学从属第一病院归纳表科主任；安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司独立董事。
截至本通告披露日，郑晨风先生未持有公司股份，与公司控股股东和本质独揽人、持有公司5%以上股份的股东，以及其他公司董事、监事、高级经管职员不存正在相闭闭连。郑晨风先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。郑晨风先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质确凿、精确、完美，没有作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
按照《中华黎民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《深圳证券往还所创业板股票上市原则》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号—创业板上市公司典型运作》等公法法则、典型性文献，以及《安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相闭章程，安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开了第三届董事会第一次集会，集会审议通过了《闭于聘任高级经管职员的议案》。经董事会审议准许，公司竣事本次高级经管职员聘任，整体情状如下：
始末公司董事会提名委员会举荐、董事长提名，公司第三届董事会第一次集会聘任张洪瑜先生为总司理。
始末公司董事会提名委员会举荐、总司理提名，公司第三届董事会第一次集会聘任潘岚岚姑娘、金辉先生、奚晓清先生、刘筑明先生为副总司理。
按照公司董事会提名委员会任职资历审查结论，始末公司董事长提名，公司第三届董事会第一次集会聘任潘岚岚姑娘为董事会秘书。
始末公司董事长举荐、总司理提名，公司第三届董事会第一次集会聘任季宇姑娘为财政承担人（财政总监）。
公司董事会提名委员会对上述高级经管职员的任职资历实行了审查，以为：公司董事会聘任的满堂高级经管职员契合《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》和《公司章程》等章程的高级经管职员任职资历。公司董事会聘任的高级经管职员熟识实行董事职责干系的公法法则、具备与岗亭央求相符合的职业操守、具备相应的专业胜任才华与从业体验。公司高级经管职员及其夫妻和直系支属正在公司高级经管职员任职岁月无控造公司监事的景况。
公司董事会本次聘任的高级经管职员任期自公司第三届董事会第一次集会审议通过聘任高级经管职员干系议案之日起三年（2023年11月17日至2026年11月16日）。
潘岚岚姑娘依然通过深圳证券往还所承认的董事会秘书资历考查，并获得深圳证券往还所承认的董事会秘书资历证书。公司董事会秘书通信式样如下：
2、安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第一次集会干系事项的独立看法。
张洪瑜先生，1968年12月出生，中国国籍。张洪瑜先生曾任安徽宏宇五洲医用东西有限公司奉行董事兼总司理、董事兼总司理。张洪瑜先生现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司董事、总司理。
截至本通告披露日，张洪瑜先生持有公司股份6,120,000股,占公司总股本的9.00%。张洪瑜先生与持股公司5%以上股东黄凡先生、项炳义先生通过签定类似运动造定成为类似运感人，并成为公司协同控股股东、本质独揽人。张洪瑜先生与持股公司5%以上股东黄凡先生、项炳义先生、邹爱英姑娘、太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）因通过签定类似运动造定、表决权委托造定和黄凡先生任职太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）奉行事宜合股人闭连组成类似运感人。黄凡先生现任公司董事长；项炳义先生现任公司副董事长。除上述闭连，张洪瑜先生与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
张洪瑜先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。张洪瑜先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
潘岚岚姑娘，1968年3月出生，中国国籍。潘岚岚姑娘曾任安徽宏宇五洲医用东西有限公司董事、财政承担人；安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司董事、财政承担人。潘岚岚姑娘现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司董事、董事会秘书、副总司理。
截至本通告披露日，潘岚岚姑娘持有公司股份255,000股,占公司总股本的0.38%。潘岚岚姑娘与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连，无正在公司持股5%以上股东、本质独揽人等单元的处事情状以及近来五年正在其他机构控造董事、监事、高级经管职员的情状。
潘岚岚姑娘未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。潘岚岚姑娘的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
金辉先生，1965年1月出生，中国国籍，专科学历。曾任辽宁省本溪县第一黎民病院医师；大连泰华药业有限公司副总司理；浙江衢州康保医疗东西有限公司副总司理；金华市保尔康医疗东西有限公司副总司理；上海米沙瓦医科工业有限公司副总司理；浙江一益医疗器材有限公司副总司理；安徽宏宇五洲医用东西有限公司副总司理、经管者代表。现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司副总司理、经管者代表。
截至本通告披露日，金辉先生通过太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）间接持有公司股份100,000股。金辉先生与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
金辉先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。金辉先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
奚晓清先生医疗器，1967年8月出生，中国国籍。曾任武进县远东仪表原料厂车间主任、副厂长；常州金龙医用塑料器材有限公司副总司理；安徽宏宇五洲医用东西有限公司副总司理。现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司副总司理。
截至本通告披露日，奚晓清先生通过太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）间接持有公司股份100,000股。奚晓清先生与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
奚晓清先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。奚晓清先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
刘筑明先生，1970年10月出生，中国国籍，专科学历。曾任江西富尔康医疗器材有限公司常务副总司理；安徽宏宇五洲医用东西有限公司副总司理；江西益康医疗器材有限公司总司理。现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司副总司理。
截至本通告披露日，刘筑明先生未持有公司股份。刘筑明先生与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
刘筑明先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。刘筑明先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
季宇姑娘，1989年8月出生，中国国籍，商量生学历。曾任马来西亚LWGAssociates事宜所审计员；瑞华司帐师事宜所（格表平淡合股）审计员；安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司财政司理。现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司财政承担人（财政总监）。
截至本通告披露日，季宇姑娘未持有公司股份。季宇姑娘与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
季宇姑娘未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。季宇姑娘的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
本公司及监事会满堂成员保障讯息披露的实质确凿、精确、完美，没有作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。
安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期依然届满，按照《中华黎民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《深圳证券往还所创业板股票上市原则》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号—创业板上市公司典型运作》等公法法则、典型性文献及《安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相闭章程，公司于2023年11月17日召开2023年第三次权且股东大会、第二届第五次职工代表大会、第三届监事会第一次集会，集会分辨审议通过了监事会换届推举干系议案。经股东大会、职工代表大会和监事会审议准许，公司竣事本次监事会换届推举，整体情状如下：
按照公司章程的商定，公司第三届监事会由3名监事构成，个中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司2023年第三次权且股东大会、第二届第五次职工代表大会推举爆发第三届监事会监事如下：
始末公司监事会举荐，公司监事会提名，公司2023年第三次权且股东大会推举罗结松先生、周笑翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
公司股东大会推举的非职工代表监事罗结松先生、周笑翔先生，与公司职工代表大会将推举的职工代表监事吴国英先生协同构成公司第三届监事会。
始末公司监事会举荐，公司第三届监事会第一次集会推举吴国英先生为监事会主席。
公司监事会对上述监事的任职资历实行了审查，以为：公司被选监事契合《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》和《公司章程》等章程的监事任职资历。公司第三届监事会满堂监事熟识实行监事职责干系的公法法则、具备与岗亭央求相符合的职业操守、具备相应的专业胜任才华与从业体验。
公司第三届监事会任期自公司股东大会审议通过本次监事会换届推举干系议案之日起三年（2023年11月17日至2026年11月16日）。
1、安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司2023年第三次权且股东大聚合会决议。
吴国英先生，1976年10月出生，中国国籍，专科学历。曾任太湖县北中镇莲花幼学老师；安徽宏宇五洲医用东西有限公司总经办主任、人力部司理。现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司监事会主席、人力部司理。
截至本通告披露日，吴国英先生通过太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）间接持有公司股份40,000股。吴国英先生与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
吴国英先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。吴国英先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
罗结松先生，1984年1月出生，中国国籍，专科学历。曾任深圳捷迪讯光电有限公司临蓐主管；深圳金宝通电子有限公司供应链安插员；安徽宏宇五洲医用东西有限公司质管部司理。现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司监事、质管部司理。
截至本通告披露日，罗结松先生通过太湖宏辉医疗经管合股企业（有限合股）间接持有公司股份40,000股。罗结松先生与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
罗结松先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。罗结松先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。
周笑翔先生，1982年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任温州五洲进出口有限公司贩卖员；安徽宏宇五洲医用东西有限公司贩卖司理。现任安徽宏宇五洲医疗器材股份有限公司监事、贩卖司理。
截至本通告披露日，周笑翔先生持有公司股份510,000股。周笑翔先生与公司其他董事、监事、高级经管职员及持股5%以上股东不存正在相闭闭连。
周笑翔先生未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚或证券往还所惩戒，不存正在因涉嫌犯法被执法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有显着结论的景况；不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典型运作》章程不得被提名控造上市公司董事、监事和高级经管职员景况；不属于失信被奉行人。周笑翔先生的任职资历契合干系公法法则及《公司章程》的章程。华体会官方网页版登录入口医疗器安徽宏宇五洲调理工具股份有限公司 2023年第三次一时股东大会决议布告
