为了保照顾想股东的合法权利，确保股东大会的平常纪律协议事出力，保障大会的胜利实行，按照《中华黎民共和国公公法》《中华黎民共和国证券法》《上市公司股东大会条例（2022年修订）》以及《公司章程》、《股东大聚会事条例》等干系章程，特订定北京市春立正达医疗东西股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次偶然股东大会聚会须知：

　　一、为确认出席大会的股东或其代劳人或其他出席者的出席资历，聚会事务职员将对出席聚会者的身份实行须要的查对事务，请被查对者赐与配合。

　　二、为保障本次大会的庄重性清静常纪律，真实保护股东的合法权利，务必请出席大会的股东或其代劳人或其他出席者准时抵达会场签到确认参会资历，正在聚会主办人告示现场出席聚会的股东和代劳人人数及所持有的表决权数目之前，聚会立案应该终止。

　　四、股东及股东代劳人参与股东大会依法享有谈话权、质询权、表决权等权益。股东及股东代劳人参与股东大会应不苛实行其法定职守医疗器，不得侵略公司和其他股东及股东代劳人的合法权利，不得干扰股东大会的平常纪律。

　　五、条件谈话的股东及股东代劳人，应提前正在股东大会签处处实行立案，聚会实行中只接收股东及股东代劳人谈话或提问，股东现场提问请举手示意，经聚会主办人许可方可谈话。有多名股东及股东代劳人同时条件谈话时，先举手者谈话；不行确定先后时，由主办人指定谈话者。股东及股东代劳人谈话或提问应环绕本次聚会议题实行，简明简要，期间不抢先5分钟。

　　六、股东及股东代劳人条件谈话或提问时，不得打断聚会呈文人的呈文或其他股东及股东代劳人的谈话，正在股东大会实行表决时，股东及股东代劳人不再实行谈话。股东及股东代劳人违反上述章程，聚会主办人有权加以拒绝或抵抗。

　　七、主办人可摆设公司董事、监事、高职员回复股东所提题目。对待或许暴露公司贸易隐秘及底细音信，损害公司、股东合伙长处的提问，主办人或其指定的相合职员有权拒绝回复。

　　八、出席股东大会的股东及股东代劳人，应该对提交表决的议案宣布如下主见之一：协议、阻碍或弃权。现场出席的股东或股东代劳人请务必正在表决票上订立股东名称或姓名。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权益，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　九、本次大会表决票盘点事务由四人参与，由出席聚会的股东推举两名股东代表、一名监事和一名状师构成，卖力计票、监票。

　　十、本次股东大会采用现场投票和收集投票相连合的办法表决，连合现场投票和收集投票的表决结果公布股东大会决议通告。

　　十一、为保障股东大会的庄重性清静常纪律，除出席聚会的股东及股东代劳人、公司董事、监事医疗器、高职员、聘任状师及董事会邀请的职员表，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

　　十三、开会时期参会职员应注视保护会场纪律医疗器，不要疏忽走动，手机调度为静音形态，与会职员无额表道理应正在大会完了后再脱节会场。

　　十四、股东出席本次股东大会所发生的用度由股东自行负责。公司不向参与股东大会的股东发放礼物医疗器，不卖力摆设参与股东大会股东的住宿等事项，平等看待全豹股东。

　　十五、本次股东大会立案形式及表决办法的整体实质，请参见公司于2023年11月8日披露于上海证券往还所网站（）的《合于召开2023年第二次偶然股东大会的通告》（通告编号：2023-045）。

　　（二）现场聚会地方：北京市通州区通州经济拓荒区南区鑫觅西二途10号公司办公室

　　采用上海证券往还所收集投票体系，通过往还体系投票平台的投票期间为股东大会召开当日（2023年11月28日）的往还期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日9:15-15:00。

　　（二）聚会主办人告示聚会下手，并向大会呈文出席现场聚会的股东人数医疗器、代表股份数，先容现场聚会参会职员、列席职员

　　为进一步完美公司管理组织，鼓励公司的典型运作及典型独立董事行动，保障独立董事实行职责，充盈发扬独立董事正在公司管理中的影响，鼓励升高公司管理程度。

　　按照《公公法》《证券法》《上海证券往还所股票上市条例（2023年8月修订）》《上市公司自律囚系指引第1号—典型运作（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事办理门径》（（2023年7月28日中国证券监视办理委员会第5次委务聚会审议通过）等干系章程，公司连合实质环境，对《独立董事事务轨造》局部条件实行修订。

　　本议案一经公司第五届董事会第五次聚会审议通过，整体实质详见公司于2023年10月23日正在上海证券往还所网站（）披露的《第五届董事会第五次聚会决议通告》（通告编号:2023-042）及《北京市春立正达医疗东西股份有限公司独立董事事务轨造》。

　　公司按照实质坐蓐谋划环境及营业生长的需求医疗器，公司拟增加谋划边界，调动及推广事项最终以墟市监视办理局审定为准。整体环境如下：

　　公司的谋划边界包罗：坐蓐医疗东西III类：III-6846-1植入器械、III-6842-2植入性人为器官（人为合节假体、定造合节假体、脊柱内固定器）；发售医疗东西III类：植入资料和人为器官、医用缝合资料及粘合剂；II类：物理调养及痊可摆设、矫形表科（骨科）手术东西；I类：底子表科手术东西；坐蓐富血幼板血浆造备体系、医用离心术、运动毁伤软结构修复重修及置换植入物、医用内窥镜体系；坐蓐非医用口罩（仅限疫情时期生涯保证）；货品进出口；本事扩大；发售非医用口罩。（企业依法自帮采取谋划项目，展开谋划运动；依法须经核准的项目，经干系部分核准后依核准的实质展开谋划运动；不得从事本区工业计谋禁止和局部类项主意谋划运动）。

　　公司的谋划边界包罗：第一类医疗东西坐蓐；第一类医疗东西发售；第二类医疗东西坐蓐；第二类医疗东西发售；第三类医疗东西坐蓐（经许可审批后方可展开谋划运动）；第三类医疗东西谋划（经许可审批后方可展开谋划运动）；货品进出口；本事办事、本事拓荒、本事商议、本事相易、本事让与、本事扩大；工程和本事商量和试验生长；增材修筑；新资料本事拓荒；合成资料修筑（不含危机化学品）；3D打印办事；化妆品坐蓐；卫生用品和一次性运用医疗用品发售；非寓居房地产租赁；（企业依法自帮采取谋划项目，展开谋划运动；依法须经核准的项目，经干系部分核准后依核准的实质展开谋划运动；不得从事本区工业计谋禁止和局部类项主意谋划运动）。

　　按照《公公法》及干系功令、法例章程及公司实质谋划需求，公司拟调动谋划边界,并对《公司章程》实行窜改，整体窜改实质如下：

　　除上述条件修订表，《公司章程》其他条件褂讪。公司将于股东大会审议通事后实时向工商立案罗网统治《公司章程》的注册立案等干系手续。上述调动最终以工商立案罗网准许的实质为准。

　　本议案一经公司第五届董事会第五次聚会审议通过，整体实质详见2023年10月31日披露于上海证券往还所网站（）的《合于调动公司谋划边界并修订的通告》（通告编号：2023-044）。北京市春立正达医疗用具股份医疗器有限公司 2023年第二次一时股东大汇聚会原料